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澳门威尼斯赌场(601006)召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议
 
        2017年4月25日上午,澳门威尼斯赌场股份有限公司第四届董事会第十九次会议在太铁广场召开,会议由公司董事长赵春雷主持,公司董事出席会议,公司监事、高管及中介机构代表列席会议。
        会上,董事长赵春雷作公司2016年度董事会工作报告,总经理关柏林作公司2016年度总经理工作报告,总会计师田惠民作2016年度财务决算及2017年度预算报告。上述报告回顾分析了公司2016年经营情况,对2017年经营形势及未来发展进行了展望,经审议均获得全票通过。2016年,公司主动适应国家经济发展新常态和供给侧结构性改革新要求,积极应对铁路运输市场和资本市场的形势变化,持续深化安全风险管理,做强客货运输核心业务,大力发展铁路现代物流,在宏观经济增速放缓、国内煤炭供应和消费下降的大背景下,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司旅客发送量完成5578万人,货物发送量完成44737万吨,货物运输量完成60550万吨,其中核心经营资产大秦线货物运输量完成35125万吨。公司货物发送量占全国铁路货物发送量的13.4%,煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的20.5%,在全国铁路货运市场中继续保持领先地位。报告期内,公司实现营业收入446.25亿元,实现净利润70.78亿元,实现基本每股收益0.48元,加权平均净资产收益率为7.75%。
        会议审议通过了公司2016年度利润分配方案的议案。公司董事会拟向股东大会提交每股派现金股利0.25元(含税)、共分配现金股利人民币37.17亿元的利润分配方案,让全体股东共享公司发展成果。
        会议审议通过了公司2017年第一季度报告的议案。今年一季度,公司实现营业收入124.5亿元,实现净利润31.6亿元,每股收益0.21元,较上年同期上升50%。一季度业绩增长的主要原因是需求回暖,运量同比增加。
        会议同时还审议通过了公司2015年年度报告、社会责任报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、利润分配方案,2016年第一季度报告、增加公司经营范围暨修改《公司章程》、发行短期融资券、续聘会计师事务所等议案。会议决定于2016年5月25日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,召开公司2015年年度股东大会。
        同日,公司还召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了公司2016年度监事会工作报告、监事会换届等议案。
 
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