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澳门威尼斯赌场(601006)第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议在山西太原召开

        2016年4月26日上午,澳门威尼斯赌场股份有限公司第四届董事会第十三次会议在山西太原召开,会议由公司董事长赵春雷主持,公司董事出席会议,公司监事、高管及中介机构代表列席会议。会上,公司董事长赵春雷作2015年度董事会工作报告,董事、总经理关柏林作2015年度总经理工作报告,董事、常务副总经理、董事会秘书黄松青作2015年关联交易完成情况及预计2016年日常关联交易报告,董事、总会计师田惠民作2015年度财务决算及2016年度预算报告,上述报告经审议均获得全票通过。会议同时还审议通过了公司2015年年度报告、社会责任报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、利润分配方案,2016年第一季度报告、增加公司经营范围暨修改《公司章程》、发行短期融资券、续聘会计师事务所等议案。会议决定于2016年5月25日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,召开公司2015年年度股东大会。
        同日,公司还召开了第四届监事会第八次会议,公司全体监事出席会议。会议由公司监事会主席郑继荣主持。会议审议通过了公司2015年度监事会工作报告等议案。
 
 
 
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