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公司董事会

  董事会是公司的决策机构,对公司的发展目标和重大经营活动做出决策,维护出资人权益。澳门威尼斯赌场股份有限公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会每届任期三年,董事任期届满,连选可以连任,但独立董事连任时间不得超过六年。

  董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会。

  公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会,大会选举赵春雷、俞蒙、关柏林、黄松青、田惠民、田云山、李孟刚、杨万东、昝志宏、陈磊为公司第五届董事会董事;同日召开的第五届董事会第一次会议,选举赵春雷为公司第五届董事会董事长,选举俞蒙为公司第五届董事会副董事长,决议续聘关柏林担任公司总经理。2017年5月16日召开的公司职工代表会议,选举窦进忠为公司第五届董事会职工代表董事。2018年5月7日,俞蒙、窦进忠分别因年龄原因辞去上述职务。5月17日召开的公司职工代表大会,补选齐志勇为公司第五届职工代表董事。公司于2018年5月23日召开2017年度股东大会,大会选举毕守锋为公司董事;同日召开的第五届董事会第五次会议选举毕守锋为第五届董事会副董事长。

  2018年6月25日,赵春雷因工作原因辞去公司董事、董事长职务。公司于2018年7月27日召开2018年第一次临时股东大会,大会选举程先东为公司第五届董事会董事;同日召开的第五届董事会第七次会议选举程先东为第五届董事会董事长。

  2011年5月24日召开的公司第三届董事会第一次会议聘任黄松青为公司常务副总经理兼董事会秘书。2006年4月26日公司召开的第一届董事会第七次会议聘任张利荣为证券事务代表。

  本届董事会成员为:

  董事长: 程先东

  副董事长: 毕守锋

  董事: 关柏林 黄松青 齐志勇 田惠民 田云山

  独立董事: 李孟刚 杨万东 昝志宏 陈 磊

 

公司监事会

  监事会是公司的监督机构,对公司的财务和董事、总经理等高管人员的行为发挥监督作用。澳门威尼斯赌场股份有限公司监事会由7名监事组成。监事会的任期每届为三年,监事连选可以连任。

  公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会,大会选举郑继荣、杨杰、刘兴武为公司第五届监事会监事。同日召开的第五届监事会第一次会议,选举郑继荣为公司第五届监事会主席。2017年5月16日召开的公司职工代表会议,选举朱福建、杜建中、韩世新为公司第五届监事会职工代表监事。2018年5月7日,朱福建因工作原因辞去上述职务。5月17日召开的公司职工代表大会,补选李林军为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2018年5月23日召开2017年度股东大会,选举张永青为公司监事。

  本届监事会成员为:

  监事会主席: 郑继荣

  监事: 杨 杰 张永青 刘兴武 李林军 杜建中 韩世新

 

公司高级管理人员

  公司高级管理人员由董事会聘任,是公司的经营者和执行者。澳门威尼斯赌场股份有限公司设总经理1名,常务副总经理兼董事会秘书1名,总会计师1名,副总经理2名。

  高级管理人员为:

  总经理: 关柏林

  常务副总经理兼董事会秘书: 黄松青

  副总经理: 常 巍

  总会计师: 田惠民

 
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